{"id":2022,"date":"2024-01-24T00:26:49","date_gmt":"2024-01-24T00:26:49","guid":{"rendered":"https:\/\/taxart.wpenginepowered.com\/?p=2022"},"modified":"2024-01-24T01:31:05","modified_gmt":"2024-01-24T01:31:05","slug":"actividades-vulnerables-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/taxart.com.mx\/es\/actividades-vulnerables-en-mexico\/","title":{"rendered":"Actividades Vulnerables en M\u00e9xico."},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2022\" class=\"elementor elementor-2022 elementor-2021\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4ca6935 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"4ca6935\" data-element_type=\"container\" data-settings=\"{&quot;container_type&quot;:&quot;flex&quot;,&quot;content_width&quot;:&quot;boxed&quot;}\" data-core-v316-plus=\"true\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e17782e elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-post-info\" data-id=\"e17782e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"post-info.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/taxart.com.mx\/wp-content\/plugins\/elementor\/assets\/css\/widget-icon-list.min.css\"><link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/taxart.com.mx\/wp-content\/plugins\/elementor-pro\/assets\/css\/widget-theme-elements.min.css\">\t\t<ul class=\"elementor-inline-items elementor-icon-list-items elementor-post-info\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item elementor-repeater-item-7f530f1 elementor-inline-item\" itemprop=\"datePublished\">\n\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/taxart.com.mx\/es\/2024\/01\/24\/\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text elementor-post-info__item elementor-post-info__item--type-date\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tenero 24, 2024\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item elementor-repeater-item-6863c75 elementor-inline-item\" itemprop=\"author\">\n\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/taxart.com.mx\/es\/author\/pacotaxart\/\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text elementor-post-info__item elementor-post-info__item--type-author\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tFransisco Muros\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cef86ec elementor-widget elementor-widget-theme-post-title elementor-page-title elementor-widget-heading\" data-id=\"cef86ec\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"theme-post-title.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.19.0 - 07-02-2024 *\/\n.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}<\/style><h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Actividades Vulnerables en M\u00e9xico.<\/h1>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-177a165f e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"177a165f\" data-element_type=\"container\" data-settings=\"{&quot;container_type&quot;:&quot;flex&quot;,&quot;content_width&quot;:&quot;boxed&quot;}\" data-core-v316-plus=\"true\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-39a9b12 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"39a9b12\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! 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elementor - v3.19.0 - 07-02-2024 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<p>Las actividades vulnerables en M\u00e9xico son aquellas operaciones econ\u00f3micas que, debido a sus caracter\u00edsticas y naturaleza, pueden ser susceptibles de ser utilizadas para introducir recursos de origen il\u00edcito. Este ingreso, ya sea de manera directa o como parte del proceso de lavado de dinero, busca ocultar la existencia, origen o uso de recursos generados a trav\u00e9s de actividades il\u00edcitas con el objetivo de integrarlos a la econom\u00eda aparentando legitimidad.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Es fundamental comprender el concepto de lavado de dinero, que se define como el proceso para ocultar o disfrazar la procedencia de recursos il\u00edcitos, integr\u00e1ndolos a la econom\u00eda con una apariencia de legalidad.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Estas actividades se encuentran detalladas en el Art\u00edculo 17 de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI). A continuaci\u00f3n, se presenta una enumeraci\u00f3n de dichas actividades:<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-640039b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"640039b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h3><strong>1. Activos Virtuales:<\/strong><\/h3><ul><li><p>Ofrecimiento profesional de intercambio de activos virtuales a trav\u00e9s de plataformas electr\u00f3nicas, distintas a las Entidades Financieras.<\/p><\/li><\/ul><h3><strong>2. Desarrollo Inmobiliario:<\/strong><\/h3><ul><li><p>Prestaci\u00f3n habitual o profesional de desarrollo de bienes inmuebles que involucre operaciones de compra o venta por cuenta de clientes.<\/p><\/li><\/ul><h3><strong>3. Juegos con Apuestas, Concursos o Sorteos:<\/strong><\/h3><ul><li>Pr\u00e1cticas vinculadas a juegos con apuestas, concursos o sorteos, incluyendo la venta de boletos, fichas y el pago de premios.<\/li><\/ul><h3><strong>4. Tarjetas de Servicios o de Cr\u00e9dito:<\/strong><\/h3><ul><li>Emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n de tarjetas de servicios o cr\u00e9dito por entidades no financieras.<\/li><\/ul><h3><strong>5. Tarjetas Prepagadas, Vales o Cupones:<\/strong><\/h3><ul><li>Emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n de tarjetas prepagadas, vales o cupones para la adquisici\u00f3n de bienes o servicios.<\/li><\/ul><h3><strong>6. Cheques de Viajero:<\/strong><\/h3><ul><li>Emisi\u00f3n y comercializaci\u00f3n no financiera de cheques de viajero.<\/li><\/ul><h3><strong>7. Servicios de Mutuo, Pr\u00e9stamos o Cr\u00e9ditos:<\/strong><\/h3><ul><li>Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o pr\u00e9stamos por entidades no financieras.<\/li><\/ul><h3><strong>8. Servicios de Blindaje:<\/strong><\/h3><ul><li>Prestaci\u00f3n habitual o profesional de servicios de blindaje de veh\u00edculos terrestres y bienes inmuebles.<\/li><\/ul><h3><strong>9. Servicios Relacionados con Inmuebles:<\/strong><\/h3><ul><li>Prestaci\u00f3n habitual o profesional de servicios de construcci\u00f3n, desarrollo o intermediaci\u00f3n inmobiliaria.<\/li><\/ul><h3><strong>10. Comercializaci\u00f3n de Piedras Preciosas, Joyas y Relojes:<\/strong><\/h3><ul><li>Comercializaci\u00f3n e intermediaci\u00f3n habitual de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.<\/li><\/ul><h3><strong>11. Obras de Arte:<\/strong><\/h3><ul><li>Subasta o comercializaci\u00f3n habitual de obras de arte.<\/li><\/ul><h3><strong>12. Veh\u00edculos A\u00e9reos, Mar\u00edtimos o Terrestres:<\/strong><\/h3><ul><li>Comercializaci\u00f3n habitual de veh\u00edculos nuevos o usados, ya sean a\u00e9reos, mar\u00edtimos o terrestres.<\/li><\/ul><h3><strong>13. Traslado o Custodia de Dinero o Valores:<\/strong><\/h3><ul><li>Prestaci\u00f3n habitual de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, excluyendo aquellos con intervenci\u00f3n del Banco de M\u00e9xico o instituciones dedicadas al dep\u00f3sito de valores.<\/li><\/ul><h3><strong>14. Prestaci\u00f3n de Servicios Profesionales:<\/strong><\/h3><ul><li>Compraventa de bienes inmuebles, administraci\u00f3n de recursos, manejo de cuentas y organizaci\u00f3n de aportaciones de capital.<\/li><\/ul><h3><strong>15. Donativos:<\/strong><\/h3><ul><li>Recepci\u00f3n de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro.<\/li><\/ul><h3><strong>16. Servicios de Comercio Exterior (Agente o Apoderado Aduanal):<\/strong><\/h3><ul><li>Promoci\u00f3n, por cuenta ajena, del despacho de mercanc\u00edas espec\u00edficas autorizadas por la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico.<\/li><\/ul><h3><strong>17. Arrendamiento de Inmuebles:<\/strong><\/h3><ul><li>Constituci\u00f3n de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.<\/li><\/ul><h3><strong>18. Fe P\u00fablica (Notarios y Corredores P\u00fablicos):<\/strong><\/h3><ul><li>Transmisi\u00f3n o constituci\u00f3n de derechos reales sobre inmuebles, otorgamiento de poderes irrevocables, constituci\u00f3n, modificaci\u00f3n o fusi\u00f3n patrimonial, compraventa de acciones y partes sociales, entre otros.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b6f8e10 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b6f8e10\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e5d9519 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e5d9519\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4>Conclusi\u00f3n:<\/h4><p>En conclusi\u00f3n, el an\u00e1lisis detallado de las actividades vulnerables en M\u00e9xico, conforme a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI), revela la importancia cr\u00edtica de comprender y abordar el riesgo asociado con operaciones econ\u00f3micas susceptibles de ser utilizadas para introducir recursos de origen il\u00edcito.<\/p><p>La extensa lista de actividades vulnerables destaca la diversidad de sectores y operaciones que pueden ser explotadas por aquellos con intenciones fraudulentas. La implementaci\u00f3n de medidas efectivas para prevenir y combatir el lavado de dinero se convierte en un imperativo para garantizar la integridad del sistema financiero y la legitimidad de las transacciones comerciales.<\/p><p>Los profesionales en el \u00e1mbito fiscal y legal juegan un papel fundamental al asesorar y colaborar con las entidades involucradas en estas actividades. La comprensi\u00f3n profunda de la normativa vigente, junto con la aplicaci\u00f3n diligente de procedimientos de debida diligencia, fortalece la capacidad de las empresas para cumplir con las regulaciones y salvaguardar sus operaciones contra posibles abusos.<\/p><p>En \u00faltima instancia, la lucha contra el lavado de dinero y las actividades il\u00edcitas requiere de una colaboraci\u00f3n continua entre el sector privado y las autoridades gubernamentales. La vigilancia constante y la adaptabilidad a las din\u00e1micas cambiantes del entorno econ\u00f3mico son esenciales para mantener la integridad del sistema financiero y promover un ambiente empresarial s\u00f3lido y confiable en M\u00e9xico.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-63c1c5dc elementor-widget elementor-widget-post-navigation\" data-id=\"63c1c5dc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"post-navigation.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-post-navigation\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-post-navigation__prev elementor-post-navigation__link\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/taxart.com.mx\/es\/plazo-para-la-presentacion-de-declaraciones-por-liquidacion-para-personas-morales-fecha-limite-hasta-el-17-de-enero\/\" rel=\"prev\"><span class=\"elementor-post-navigation__link__prev\"><span 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class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Comparte el post:<\/span>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-23b8d9a elementor-share-buttons--view-icon elementor-share-buttons--skin-minimal elementor-share-buttons--color-custom elementor-share-buttons--shape-square elementor-grid-0 elementor-widget elementor-widget-share-buttons\" data-id=\"23b8d9a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"share-buttons.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/taxart.com.mx\/wp-content\/plugins\/elementor-pro\/assets\/css\/widget-share-buttons.min.css\">\t\t<div class=\"elementor-grid\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-grid-item\">\n\t\t\t\t\t\t<div\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"elementor-share-btn 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